นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
จริยธรรมธุรกิจ
จริยธรรมธุรกิจ- จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร
- จรรยาบรรณของพนักงาน
- ขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส
- การติดตามดูแลในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ
นโยบายเพื่อความยั่งยืน
นโยบายสิ่งแวดล้อม
นโยบายบริหารความเสี่ยง
นโยบายไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กฏบัตรคณะกรรมการชุดย่อย
- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
ข้อมูลเลขานุการบริษัท
นางจิรวรรณ รุจิสนธิ
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
99/3 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 33
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
- มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
- เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
- มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกบริษัท
- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
- มีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 3-5 ปี
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย แลกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัท เป็นต้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น
- ปัจจุบัน : Assistant Vice President - Corporate Secretary บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ธ.ค. 2557-ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัทฯ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ค. 2558-พ.ค. 2560 : กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2543 - พ.ย. 2557 : ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- หลักสูตรการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ จากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ปี 2549
- หลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (FPCS) รุ่นที่ 18 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2551
- หลักสูตร Operation Excellent Program จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2551
- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) Class 14 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2552